INZERCE

Zásah policejního komanda slovenské policie. Foto: Policie Slovenské republiky

Slovenští žalobci potvrdili zjištění Kuciakova centra o možném praní špinavých peněz. Prát se mělo i v České republice

Nové informace ve slovenské kauze Celník II. potvrzují zjištění Investigativního centra Jána Kuciaka. Podle výpovědi Michala Suchoby oligarcha Jozef Brhel profitoval ze společnosti Allexis, která podle vyšetřovatelů dodávala Finanční správě předražené IT systémy. Obžaloba tvrdí, že takto získané peníze byly následně vyprány přes Českou republiku a Maltu. Investigativní centrum pojmenované po slovenském novináři, zavražděném mafií, popsal systém společností a koloběh peněz již v únoru 2021.

Nová obvinění přišla po operaci slovenské Národní kriminální agentury – NAKA – nazvané Celník II, při níž byly podle Kuciakova investigativního centra zatčeny dvě osoby a šest jich bylo obviněno. Tři z nich byli obviněni i při první akci Celník v lednu 2021, a to oligarcha spojený se Smerem-SD Jozef Brhel starší, bývalý prezident Finanční správy František Imrecze a podnikatel v IT Michal Suchoba.

„Mezi novými obviněnými jsou architekt Miroslav Slahučka a státní manažer Andrej Holák, který je obviněn z machinací při zadávání veřejných zakázek. Holák ještě jako místopředseda Úřadu pro veřejné zakázky schválil metodiku, která umožňovala finanční správě utajovat smlouvy. Včetně výběrových řízení v oblasti IT, která vyhrála Suchobova společnost Allexis,“ stojí v aktuální zprávě Investigativního centra Jána Kuciaka (ICJK), kterou publikoval investigativní reportér Tomáš Madleňák.

Jak Ekonomický deník informoval v polovině června, Jozef Brhel má aktivity i v České republice. Založil si zde investiční fond ZMJ SICAV, do kterého zaparkoval majetek za téměř 5 miliard korun. Zmíněný fond vlastní Brhelovy slovenské podniky se zaměřením na energetiku. Jeho nejvýznamnějším aktivem je společnost Pow-en, která se zabývá obchodováním s elektřinou a zemním plynem včetně dodávky koncovým zákazníkům. 

Podle TV JOJ je dalším novým obviněným Martin Bahleda. Slovenský právník žijící v Praze, o němž ICJK informoval začátkem února 2021, je zároveň jednou z klíčových osob, které s celou kauzou spojují obviněného oligarchu Jozefa Brhela. Podle zjištění ICJK byl Martin Bahleda skrytým konečným uživatelem výhod společnosti Allexis, která je středobodem kauzy Mýtnik. Michal Suchoba před vyšetřovateli vypověděl, že Bahledu skutečně nastrčili Brhelovi.

Na základě článků ICJK začal Okresní soud v Žilině prověřovat zápis společnosti Allexis do Registru partnerů veřejného sektoru, kde musí být pravdivě uvedeny informace o skutečných vlastnících všech společností, které chtějí obchodovat se státem. „Okresní soud v Žilině na základě článků Vyšetřovacího centra Jána Kuciaka zahájil v březnu dvě řízení o ověření správnosti zapsaných údajů. Toto řízení ještě nebylo ukončeno,“ informovala ICJK mluvčí žilinského soudu Anna Dudová Záborská.

V kauze Celník již vypovídal hlavní aktér, podnikatel Michal Suchoba, nejprve prostřednictvím telekonference ze Spojených arabských emirátů a později osobně na NAKA v Bratislavě. Rozhodl se s vyšetřovateli spolupracovat. Jeho svědectví později citoval Nejvyšší soud Slovenské republiky ve svém usnesení o ponechání Jozefa Brhela ve vazbě. Deník SME cituje z tohoto usnesení.

Podle usnesení Nejvyššího soudu Michal Suchoba vypověděl, že českou společnost Allexis Group a maltskou společnost Allexis Assets založil poté, co ho Jozef Brhel vydíral. Kdyby nepřistoupil na jeho návrh rozdělit si část Allexisu, nikdy by nezískal zakázky na slovenské finanční správě. „Kdybych na takovou dohodu nepřistoupil, určitě bych žádné projekty na Finanční správě nerealizoval, takže to bylo čisté vydírání… Tak jsem to vnímal,“ cituje SME Suchobovo prohlášení.

Suchoba tvrdí, že se s Jozefem Brhelem dohodl, že bude dostávat polovinu výnosů ze všech zakázek Allexisu na Finanční správě.

Schéma spoločností skupiny Allexis. Jozef Brhel údajne vlastnil polovicu českej aj maltskej spoločnosti.
Schéma společností skupiny Allexis. Jozef Brhel údajně vlastnil polovinu české i maltské společnosti. Foto: Investigativní centrum Jána Kuciaka

ICJK již v únoru 2021 zjistilo, že českou i maltskou společnost spoluvlastní slovenský občan žijící v Praze, výše zmíněný právník Martin Bahleda, kterého jsme spojili s Jozefem Brhelem. Bahleda přiznal, že se zná a spolupracuje s právníky z advokátní kanceláře Lysina – Roško & Partners, která má několik vazeb na Brhelovy a jejich bývalé i současné firmy. Rastislav Roško, právník této advokátní kanceláře, která sídlila v bratislavském hotelu Hilton na Trnavské cestě 27/B a dnes si pronajímá prostory od společnosti Brhelovi Patria invest na Hurbanově náměstí 3 v Bratislavě, neviděl důvod, proč by se měl k případu Celníik II vyjadřovat, přestože do rejstříku partnerů veřejného sektoru zapsal jak slovenskou společnost Allexis, tak českou Allexis Group.

Z výpovědi Michala Suchoby vyplývá, že Martin Bahleda byl pouze nastrčenou figurou, která držela akcie společností Allexis Group (Česká republika) a Allexis Assets (Malta) pro skutečného majitele, kterým měl být oligarcha Jozef Brhel. Michal Suchoba o Martinu Bahledovi doslova říká, že byl Brhelovým „bílým koněm“, píše dále ICJK.

Schéma vlastníctva firiem zo skupiny Allexis. Zapojené osoby navyše prepájajú biznis Allexisu aj s ďalšou oblasťou podnikania Jozefa Brhela, ktorou je energetika.
Schéma vlastnictví společností skupiny Allexis. Kromě toho zúčastněné osoby spojují podnikání společnosti Allexis s další oblastí podnikání Jozefa Brhela, kterou je energetika. Foto: Investigativní centrum Jána Kuciaka

Podle informací ICJK získal Martin Bahleda krátce po založení české společnosti Allexis Group v roce 2013 půjčku ve výši 1 milion Kč od společnosti Miller Invest, která v té době vlastnila slovenský Allexis.

Bahledův advokát Martin Pohovej nám poskytl pouze prohlášení, že jeho „klient popírá, že by se dopustil činů, které jsou mu kladeny za vinu“. Martin Pohovej neodpověděl na otázky týkající se možné odměny pro jeho klienta za vytvoření schématu určeného k praní výnosů z hospodářské trestné činnosti a zda byl jeho klient „bílým koněm“ Jozefa Brhela.

Možná pračka

Po akci Celník II byli z praní špinavých peněz obviněni také Brhel, Imrecze, Suchoba a zřejmě i Bahleda. Na schémata, která se podobají praní špinavých peněz, upozornil ICJK také již v únoru 2021.

Podle prokurátora Ondreje Repy obžalovaní na svých obchodech se slovenskou finanční správou vydělali celkem o 20 milionů eur více, než se původně odhadovalo. „Lze dodat, že za vyšetřované období, které bylo řešeno v usnesení o podání obžaloby ze dne 29. ledna 2021, byla do roku 2018 uhrazena celková částka přesahující 42,2 milionu EUR včetně DPH. Celková částka, která byla vyplacena na základě předmětných smluv, však přesahuje částku 65 milionů eur,“ informoval státní zástupce Repa.

Podle státního zástupce je tato hospodářská trestná činnost rovněž spojena se systémem praní špinavých peněz – zřejmě tím, na který v únoru upozornil ICJK.

„V tomto případě byla provedena podrobná analýza bankovních účtů několika tuzemských i zahraničních společností a bylo zjištěno, že z výše uvedené vyplacené částky byla v letech 2014 až 2019 postupně převedena do zahraničí částka téměř 20 milionů eur jedné společnosti, z níž byla část prostředků následně převedena na další zahraniční společnosti, které sídlily buď na Maltě, nebo na Kypru,“ informoval státní zástupce Repa. ICJK právě vznesla podezření na praní špinavých peněz prostřednictvím České republiky (Allexis Group), Malty (Allexis Assets) a Kypru (Prenmore Finance).

To potvrzuje i svědectví Michala Suchoby, který cituje usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Ta je sice anonymizované, ale z kontextu je možné pochopit a doplnit skutečná jména osob a společností.

„Došlo k založení společnosti XXX [Allexis Group – pozn. red.], a. s., se sídlem v České republice, a po jejím založení obviněný Ing. J. K., který byl v době, kdy se nacházel na území České republiky, v kontaktu se společností XXX [Allexis Group – pozn. red. PhDr. XXX [Michal Suchoba – pozn. red.] převedl na nově založenou společnost vlastnictví společnosti XXX [Allexis – pozn. red.], s. r. o. (za hodnotu čistého obchodního majetku převedené společnosti ve výši 700.000,- EUR). Následně byla na Maltě založena společnost XXX [Allexis Assets – pozn. red.] a obviněný Ing. XXX [Michal Suchoba – pozn. red.] převedl licenční smlouvou (uzavřenou mezi XXX a XXX a. s. [Allexis Assets a Allexis Group – pozn. red.]) majetková práva vztahující se k systému X. na předmětnou společnost,“ popisuje usnesení Nejvyššího soudu schéma zahraničních společností, které měly být založeny za účelem praní zisků z transakcí s Finanční správou Slovenské republiky, a dále popisuje faktické zasílání peněz mezi těmito společnostmi:

„Mechanismus tzv. cash flow“ lze pochopit ve světle výpovědi obviněného ing. PhDr. XXX [Michal Suchoba – pozn. red.] lze popsat tak, že peníze z každé transakce mezi XXX [Allexis – pozn. red.] s.r.o. a Finanční správou byly nejprve použity na úhradu poplatku za licenční práva společnosti XXX [Allexis Group – pozn. red.] a. s.. (Česká republika) a následně po snížení o režijní náklady byly převedeny na účet XXX [Allexis Assets – pozn. red.] (Maltská republika) a po zdanění byly dividendy ve shodné výši tam uvedené (50:50) vyplaceny na účet XXX [Prenmor Finance – pozn. red.], společnosti se sídlem na Kypru (se sídlem XXX [Jozef Brhel st. – pozn. red.]), a na účet Ing. J. K. (pozn. red.). PhDr. XXX [Michal Suchob – pozn. red.] na jeho účet.“

Zajímavé je, že podle výpovědi Michala Suchoby se na vytvoření systému určeného k praní výnosů z hospodářské trestné činnosti podílel nejen Jozef Brhel starší, ale také jeho syn Jozef Brhel mladší. „V dubnu 2013 obviněný ing. XXX [Michal Suchoba – pozn. red.] se sešel se synem obviněného [Jozefem Brhelem starším – pozn. red.] v zasedací místnosti hotelu XXX [DoubleTree by Hilton – pozn. red.], kde XXX ml. [Jozef Brhel ml. – pozn. red.] seznámil osoby YYY. a XXX [Martin Bahleda – pozn. red.], které měly zajistit firemní strukturu a kontrolu společnosti XXX [Allexis – pozn. red.] s.r.o.,“ stojí v usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky o vzetí Jozefa Brhela st. do vazby.

Jozefa Brhela ml. se ICJK nepodařilo kontaktovat, protože dlouholetý mluvčí rodiny Brhelů Juraj Puchý nyní poskytuje své služby pouze společnostem sdruženým ve fondu ZMJ SICAV, a přestože tyto společnosti patří rodině Brhelů, podle slov samotného Puchého nejsou jeho klienty jako fyzické osoby, a proto jim nemůže zprostředkovat ani poskytnout kontaktní informace. Dotazy ICJK zaslalo e-mailem také fondu ZMJ SICAV, ale zatím jsme neobdrželi žádnou odpověď.

Kočnerova Threema

Část informací o takovém schématu toku peněz se našla i v telefonu Mariana Kočnera. Policie ji zajistila při vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. ICJK získala přístup k těmto dokumentům v rámci takzvané „Kočnerovy knihovny“, kterou provozovala mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP.

Podle komunikace prostřednictvím aplikace Threema mezi Marianem Kočnerem a Norbertem Bödörem z ledna 2018 měli tito dva aktéři zájem vydírat prezidenta finanční správy Františka Imrecze, aby s nimi spolupracoval na „vyřízení Matoviče“. Kočner chtěl Imreczeho vydírat „„za spoustu peněz, které odtamtud vytahuje prostřednictvím svého koně“.

Tím „koněm“ byl Michal Suchoba. Už v roce 2018 měl Kočner v mobilním telefonu dokument popisující transakce mezi Finanční správou a Suchobovými firmami.

V roce 2016 obdržela společnost Allexis s.r.o. peníze od Finanční správy a následně převedla 4,2 milionu eur na svou českou matku, společnost Allexis Group, a.s., za kterou stál i nový obžalovaný Martin Bahleda. V únoru ICJK sdělil, že se nemůže nijak vyjádřit k aktivitám slovenské společnosti Allexis s.r.o.: „K vašim dotazům ohledně Allexisu, jak jsem již deklaroval jiným novinářům, nemám co říci, neboť jsem se zabýval pouze aktivitami v České republice, o činnosti slovenského Allexisu bohužel nemám žádné informace.“ Na další otázky týkající se pohybu jeho financí neodpověděl ani v únoru, ani dnes, kdy ho ICJK o odpovědi požádal prostřednictvím jeho právníka Martina Pohoveje.

Podle zjištění ICJK šly peníze z České republiky do maltské schránky společnosti Allexis Assets Ltd. a odtud šlo 1,5 milionu eur přímo na soukromý účet Michala Suchoby. Z veřejných zdrojů se nám podařilo zjistit, že stejnou částku dostala společnost Prenmor Finance, což je ve skutečnosti zřejmě Jozef Brhel. To tvrdí ve své výpovědi citované v usnesení Nejvyššího soudu Michal Suchoba, který vyšetřovatelům sdělil, že „na otázku, kdo je vlastníkem společnosti XXX [Prenmor Finance – pozn. red.] na Kypru, odpověděl, že faktickým vlastníkem je obviněný Ing. J. K.“. XXX [Jozef Brhel starší – pozn. red.], zatímco postavení osoby XXX [Martin Bahleda – pozn. red.] je pouze formální.“

To je v souladu se zbytkem Suchobovy výpovědi, že výnosy z obchodu s Finanční správou se nakonec dělily v poměru 50:50 s Brhelem.

Pohyby financií, ako ich mal poznačené vo svojom mobilnom telefóne Marian Kočner a ako ich potvrdzujú aj naše zistenia z verejných zdrojov. Zdroj: OCCRP/ICJK
Pohyby financí, jak je zaznamenal Marian Kočner na svém mobilním telefonu a jak je potvrzují zjištění ICJK z veřejných zdrojů. Foto: Investigativní centrum Jána Kuciaka

Česká společnost Allexis Group a.s. vykazuje dle ICJK ve své účetní závěrce za rok 2016 tržby z prodeje výrobků a služeb a výnosy ve výši 113 716 000 Kč, což je při přepočtu kurzem ke konci prosince téhož roku jen o několik tisíc více než 4,2 milionu eur.

Maltská společnost Allexis Assets Ltd. zaúčtovala ve své účetní závěrce za rok 2016, kterou nám poskytl maltský obchodní rejstřík, tržby ve výši více než 4,124 milionu eur, což po přepočtu příslušným kurzem z českých korun na eura odpovídá částce 111 475 000 korun (4,1256 milionu eur), kterou česká společnost zaúčtovala na straně tzv. výkonné spotřeby.

V roce 2017 lze dle ICJK v účetní závěrce maltské společnosti Allexis Assets Ltd. půjčku akcionářům ve výši 1,5 mil. Podle maltského obchodního rejstříku byl Michal Suchoba 50 procent akcionářem, zbylých 50 procent vlastnila kyperská společnost Prenmor Finance Ltd., za kterou opět stojí právník Martin Bahleda, ale ve skutečnosti má patřit Jozefu Brhelovi.

ICJK se tak podařilo zmapovat možné „vyprání“ čtyř milionů eur. Prokurátor, který následně mohl nahlédnout do bankovních výpisů všech zúčastněných společností, tvrdí, že do skupiny Allexis v letech 2014 až 2019 přiteklo z obchodů s Finanční správou Slovenské republiky celkem až 20 milionů eur.

Tomáš Rovný, s použitím materiálu slovenského Investigativního centra Jána Kuciaka